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金融網路中資金流動異常識別研究的圖書 |
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金融網路中資金流動異常識別研究 出版社：上海交通大學出版社 出版日期：2012-03-01 語言：簡體書 |
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圖書介紹 - 資料來源：TAAZE 讀冊生活 評分：
圖書名稱：金融網路中資金流動異常識別研究
內容一提要
《金融網路中資金流動異常識別研究》一書深入研究了在金融機構資訊化、網路化和全球化背
景下，分析、識別可疑資金流動的智慧化金融監管模式、模型和方法，從而為金融機構和金融監管
部門提供有效的決策支持工具。作者首先基於約束理論，分析了反洗錢業務流程中的主要瓶頸及
其主要問題；再從帳戶層提出基於正常範本的資金流動異常識別方法；從交易層分別提出基於掃
描統計和序列匹配的單帳戶資金流動異常識別方法；最後從網路層研究基於社會關係網路的多賬
戶群異常資金流動識別方法。
本書適合金融行業研究者
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