購物比價找書網找車網
FindBook  
 有 4 項符合

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

的圖書
防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版) 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

出版社:財團法人台灣金融研訓院
出版日期:2024-04-01
語言:繁體中文   規格:平裝 / 644頁 / 15 x 21 x 3.22 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!
2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正,但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻,亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件,而未重視前端的洗錢防制控制程序,造成因為沒有留存金流軌跡,難以獲得有效證據,無法將犯罪行為人定罪的結果,導致以洗錢犯罪起訴之案件,每年平均不到二十件。1996年至2016年的二十年中,台灣的洗錢防制領域風平浪靜,雖然法規未與國際接軌,防制洗錢金融行動工作組織的40項建議未被落實,亞太防制洗錢組織相互評鑑結果未臻理想,所幸也沒發生太大波瀾;直至兆豐銀行紐約分行於2016年因洗錢防制法令遵循缺失,遭紐約州金融服務署罰款1.8億美元,舉國譁然。痛定思痛,2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。2016年7月27日,資恐防制法公布施行,並於2018年11月7日修正。2016年12月28日,洗錢防制法大幅修訂,並於2017年6月28日施行,2018年11月7日又小幅修正。相關子法及各金融服務同業公會相關自律規範、注意事項範本及指引,也相繼出爐。各項法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急,金融業前所未見。如今,台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法相比,已經充分與國際接軌。2018年5月,台灣也首次公開發表國家洗錢及資恐險評估報告。同年11月,台灣亦順利完成亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。2017年至2018年也是防制洗錢與打擊資恐教育訓練重要的時期。由於法規要求,金融機構需要新增大量人員,包括防制洗錢與打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管,上述人員並須符合訓練或證照要求。因此,金管會認定機構相繼出版防制洗錢與打擊資恐參考書籍,並開始舉辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。我國投入洗錢防制且具備相關知能之專業人員大幅擴增,呼應了國際上在洗錢及資恐防制持續增強力道之發展趨勢。防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命,是不可擋的趨勢。台灣現在於此領域終於與國際無太大差異,已具有良好的基礎。但是,這是一條沒有盡頭的漫漫長路,台灣起步較晚,有些法規及作業流程仍須繼續優化。本院因應洗錢防制法、資恐防制法及金融服務各同業公會自律規範等相關法令規章之修正,特修訂防制洗錢與打擊資恐系列書籍,並增編相關內容。此叢書涵蓋的資訊範圍較廣,難免有疏漏或不符個別讀者期待之處,敬祈各界不吝惠賜指教,以供來日修訂參考。

目錄
第一章 國際防制洗錢及打擊資恐概述第二章 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施第三章 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令第四章 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點第五章 我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點第六章 我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點附錄防制洗錢及打擊資恐相關法令
贊助商廣告
 
金石堂 - 今日66折
我家也是茶餐廳:65道超人氣港式美味輕鬆做!
作者:李德全、林國汶
出版社:麥浩斯資訊股份有限公司
出版日期:2018-12-29
66折: $ 263 
金石堂 - 今日66折
2025ㄇㄚˊ幾手帳(隨書附贈霧面PVC書套+書籤)
作者:YUKIJI
出版社:春光出版股份有限公司
出版日期:2024-11-09
66折: $ 297 
金石堂 - 今日66折
個人實相的本質有聲書第14輯
作者:許添盛醫師主講
出版社:賽斯文化
出版日期:2019-09-01
66折: $ 660 
金石堂 - 今日66折
賽斯書輕導讀有聲書第 4 輯
作者:王怡仁醫師主講
出版社:賽斯文化
出版日期:2019-07-01
66折: $ 871 
 
博客來 - 暢銷排行榜
笑中帶淚的老後日常套書:《銀髮川柳1~3》(附贈「人生滋味」插畫書籤、「一起變老吧」新春賀年狀)
作者:日本公益社團法人全國自費老人之家協會 (公益社団法人全国有料老人ホーム協会, ポプラ社編集部)
出版社:三采
出版日期:2024-12-27
$ 562 
金石堂 - 暢銷排行榜
躲在超市後門抽菸的兩人 (首刷限定版) 05
作者:地主
出版社:東立出版社
出版日期:2025-01-13
$ 209 
博客來 - 暢銷排行榜
我可能錯了:森林智者的最後一堂人生課
作者:比約恩.納提科.林德布勞 (Björn Natthiko Lindeblad, Caroline Bankler, Navid Modiri)
出版社:先覺
出版日期:2023-02-01
$ 355 
博客來 - 暢銷排行榜
真誠Be real, not perfect:從菜鳥助理到跨國企業CEO,關於職場、關係與人生的啟發
作者:楊佳燊 (Jason Yang)
出版社:商周出版
出版日期:2024-12-26
$ 316 
 
博客來 - 新書排行榜
這樣的關係才好(02)
出版日期:2025-01-15
$ 127 
Taaze 讀冊生活 - 新書排行榜
太陽底下無難事:清大光電碩士的二十五年能源夢,走出實驗室,從雞舍屋頂開始的神奇創業之旅
作者:陳坤宏
出版社:聯經出版事業股份有限公司
出版日期:2025-01-16
$ 294 
金石堂 - 新書排行榜
張忠謀自傳全集(上下冊)
作者:張忠謀
出版社:遠見天下文化出版股份有限公司
出版日期:2024-11-29
$ 869 
金石堂 - 新書排行榜
離婚後宮(02)
作者:稲葉みのり
出版社:尖端漫畫
出版日期:2025-01-20
$ 119 
 

©2025 FindBook.com.tw -  購物比價  找書網  找車網  服務條款  隱私權政策