國際貿易糾紛之解析與處理

　　貿易糾紛或詐騙之解決，又牽涉到所適用法律體系差異所產生之不公平及國家主權等問題，其處理須有專業之知識與熟悉相關之語文且耗時費事；因此，與其事後之處理，不如事前之防範；而要防範貿易糾紛或詐騙之發生，則須對於國際貿易之整體流程，及相關作業細節，能有徹底之了解，對各項作業流程之特性及其可能產生之後果，作正確之辨識且採取事先之防範措施。

　　但國際貿易相關專業知識之領域浩瀚無窮，每一貿易相關當事人，窮其一生恐無法儘窺全貌；因此，終南捷徑即檢討以往發生之貿易糾紛或詐騙案例，從中獲取經驗，即所謂之「前車之鑑」；本書即以此為方向，蒐集筆者以往在工作崗位上所處理過之外匯詐騙案例，在法院或仲裁庭作證之案例，及中外相關專業書籍及法院判決或判例，加以整理分析，編撰成冊；書中許多案例，皆是前人花費巨大代價所換得之經驗，例如：其中發生在台、比、泰及薩伊間四角貿易之詐騙案，全部損失超過七百萬美元，訴訟纏訟至今尚未定案，其代價不可說不大，其參考價值當然更大。

第一章概論
第一節國際貿易流程
　一、前言
　二、進出口流程
　三、國際貿易之流程圖
　四、國際貿易流程與貿易糾紛或詐騙之關聯性
第二節國際貿易之潛在風險
　一、國際貿易與國內交易之區別
　二、國際貿易潛在之風險及其因應之道
　三、結語
第三節國際貿易糾紛
　一、何謂國際貿易糾紛
　二、國際貿易糾紛之特徵
　三、發生國際貿易糾紛之原因
　四、事前之防範
　五、防範貿易糾紛之基本原則
第四節徵信調查與詐騙防範
　一、詐騙集團如何尋找其犧牲品
　二、徵信調查之重要性
　三、徵信之種類
　四、蒐集徵信資料之管道
　五、徵信作業之流程
　六、選擇徵信調查機構之建議
　七、結語

第二章買賣契約與貿易糾紛
第一節交易之磋商與訂約
　一、前言
　二、買賣契約與貿易糾紛之關聯性解析
　三、買賣契約與貿易糾紛
第二節國貿條規與貿易糾紛
　一、為什麼需要制定國貿條規，其制定之背景為何？
　二、國貿條規之沿革
　三、國貿條規（Incoterms ）類型及內容之簡介
　四、國貿條規正確之認識
　五、國貿條規與貿易糾紛之案例研討

第三章運輸、保險與貿易糾紛
第一節海運貨物運輸實務與貿易糾紛
　一、海運
　二、海運運輸相關之當事人
　三、海運之運送單據
　四、與海運相關之貿易糾紛之案例解析
第二節空運貨物運輸實務與貿易糾紛
　一、空運實務
　二、空運提單（Air waybill） 
　三、與空運相關之貿易糾紛
第三節複合運送實務與貿易糾紛
　一、複合運送與貨櫃運輸
　二、與複合運送相關之運送單據
　三、複合運送與貿易糾紛
　附錄一：海運提單與空運貨單之比較
　附錄二：運送單據與貨物之權利及提領
第四節與貨物運輸保險有關之貿易糾紛
　一、運輸風險及管理
　二、海上之危險
　三、運輸保險之需求
　四、進出口商及銀行與保險之關係
　五、國貿條規架構下之投保權責
　六、國貿實務上有關運輸保險規劃之要項
　七、保險條款
　八、運輸保險實務上之操作
　九、保險作業流程
　十、運輸保險與貿易糾紛

第四章付款方式與貿易糾紛或詐騙
第一節付款方式與風險控管
　一、國際貿易之付款方式
　二、國際貿易付款工具之功能
　三、國際貿易付款工具與貿易糾紛或詐騙
第二節跟單信用狀與擔保信用狀
　一、信用狀之定義
　二、信用狀統一慣例簡介
　三、信用狀統一慣例所稱信用狀之種類
　附錄一：跟單信用狀之作業流程
　附錄二：跟單信用狀之作業流程
第三節信用狀交易特性與貿易糾紛
　一、信用狀與買賣契約
　二、信用狀與單據
　三、信用狀項下之運送單據
　四、單據之免責
　五、單據遺失
第四節信用狀詐騙案例分析
　一、偽造單據押匯/取款
　二、以廢物冒充貨物出貨，詐領貨款或銀行融資
　三、信用狀項下單據完全相符，但到貨品質低劣（不符）或數量嚴重短缺
第五節非信用狀交易之風險與糾紛
　一、託收之定義
　二、託收之種類（依據託收單據之種類） 
　三、託收之種類（依據單據交付之方式） 
　四、以託收為國際貿易付款工具之探討
　五、在託收交易出口商潛在之主要風險
　六、銀行在託收交易潛在之風險
　七、D/A、D/P之擔保提貨與副提單背書
　八、其他付款方式之貿易糾紛
　附錄：託收流程
第六節輸出保險
　一、輸出保險之意義
　二、輸出保險與貨物保險之區別
　三、輸出保險之功能
　四、輸出入銀行之輸出保險服務種類
　五、輸出入銀行之輸出保險之承保風險
　六、除外條款
　七、Factoring與Forfaiting
　八、應收帳款承購業務（Factoring）
　九、中長期應收票據收買業務（forfaiting）
　十、Forfaiting與Factoring之區別

第五章外幣保證
第一節外幣保證之架構及種類
　一、外幣保證之意義
　二、外幣保證之架構（Structure） 
　三、外幣保證之簽發方式
　四、外幣保證之種類
第二節外幣保證實務
　一、外幣保證適用之法律或規則
　二、UCP與ISP主要差異點分析
　三、開發同時適用ISP與UCP之信用狀
　四、辦理外幣保證業務應注意事項
　五、外幣保證相關案例

第六章海外投資風險與糾紛
第一節海外投資原則與規範
　一、國際投資內涵
　二、OECD與IMF對外人直接投資之定義
　四、投資應考慮之因素
　五、國際投資法制
　六、投資之相關國際規範
　七、與貿易相關的投資措施協定（TRIMs）
　八、雙邊投資保障協定（Bilateral Investment Treaty）
第二節海外投資之風險控管與糾紛解決
　一、多邊投資保險機構公約
　二、多邊投資保險機構公約之業務活動摘述
　三、多邊投資保險機構公約之業務活動摘述
　四、國際投資爭端解決中心（ICSID）沿革
　五、國際投資爭端解決中心運作之機制調節
　六、國際投資爭端解決中心之管轄權
　七、爭端涉及第三國或國家控制法人之問題
　八、投資保障與環境保護之爭

附　錄
參考目書

序

　　任何商業活動皆潛在著交易糾紛與詐騙之風險，國內交易與國際貿易皆如此；而國際貿易由於買賣雙方之距離及交易過程之複雜，發生貿易糾紛與詐騙風險之機率相對較大；基本上，貿易糾紛與詐騙之發生，存在於國際貿易之貨物交運及貨款支付之每一過程；加以國際貿易之買賣雙方無法面對面之交易，通常須藉助眾多之第三者才能完成交易，而這些第三者包含有運送人(船公司或航空公司)、銀行、保險公司、運送承攬人、報關業者…等，任何此等與貿易相關之人的作為或不作為，皆可能發生貿易糾紛與詐騙。