李文燕

內容簡介

黑社會性質犯罪的懲治與防範，不僅需要加大司法懲治的力度，更需要加強金融監管以及財政、稅務、工商、海關、外匯管理等多家政府部門的聯合行動；不僅需要完善我國的反黑法律與制度建設，還需要國際社會的通力合作和國際刑事司法協助的有效運作。可以說，黑社會性質犯罪的懲治與防範是一項牽涉面廣、全方位、多層次的社會綜合系統工程。《黑社會性質犯罪防治對策研究》一書從刑法學、犯罪學、刑事政策學的角度出發，根據20世紀80年代以來歷次反黑鬥爭生動而豐富的事實，精選了大量翔實的案例，運用理論與實踐相結合的方法，全面、深入地探討了黑社會性質犯罪的特點、成因、發展規律，進而提出了抗制黑社會性質犯罪的基本方略與具體措施，在注重闡述和深化黑社會性質犯罪有關基本理論的同時，特別強調研究問題的針對性和研究內容的務實性及其可操作性，以期為我國反黑鬥爭的深入、順利開展提供切實可行的理論指導和幫助。
本課題成果由4編共13章組成。
第一編：基礎篇
具體包括以下兩章：
第一章，黑社會（性質）犯罪的歷史及其發展趨勢。本章首先介紹了義大利、美國、日本等國以及我國港、澳、臺地區黑社會組織的緣起及其歷史演變情況，隨後重點分析研究了我國內地黑社會性質犯罪活動的現狀及其發展趨勢，指出：我國的黑社會性質犯罪雖然尚不能與國外、境外典型的黑社會犯罪相比，但卻已走過萌芽、初步發展和隱祕擴散三個階段，不僅在「量」和「質」上出現了明顯的變化，而且發展趨勢日趨嚴重。具體而言．我國內地黑社會性質犯罪將呈現出以下發展趨勢：(1)組織化程度越來越高；(2)黑社會性質組織數量將呈增長之勢，犯罪活動將日益向著隱蔽化和猖獗化兩個方向發展；(3)經濟利益依然是黑社會性質犯罪組織的最終目的，而政治目的也將日益凸顯；(4)與腐敗的勾結將更加緊密；(5)黑社會性質犯罪活動將呈現跨區域化、國際化的發展趨勢。
第二章，黑社會性質犯罪的界定。該章從簡要回顧我國理論界以及司法實務部門關於黑社會性質組織界定的各種爭議觀點著手，通過分析闡釋黑社會性質組織的特徵，對黑社會性質組織的內涵及其與黑社會組織、恐怖活動組織、邪教組織等相關概念的界分，以及黑社會性質組織的類型、功能，黑社會性質犯罪的界定等黑社會性質犯罪的一系列基本問題進行了系統、詳盡的研討，指出：(1)黑社會性質組織的成立，必須同時具備以下特徵：其一，在組織特徵上，有較為穩定的組織，且人數較多，有明確的組織者、領導者，骨幹成員基本固定；其二，在經濟特徵上，表現為有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取非法經濟利益，並以此支援黑社會性質組織的活動；其三，在手段特徵上，大多表現為強暴性，不僅實施違法活動，也實施犯罪活動，且違法犯罪活動主要指向群眾；其四，在非法控制特徵上，表現為通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區域或者行業內，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。其中，非法控制特徵從根本上揭示了黑社會性質組織的實質在於其是一個長期生存、稱霸一方、有相當勢力的反社會組織，是黑社會性質組織不同於恐怖活動組織、邪教組織等其他犯罪組織的本質特徵所在。(2)黑社會性質組織的類型儘管多種多樣，但一般依據以下四種標準，將其分為：第一，按照活動範圍劃分，有地域型、行業型、流動型等黑社會性質組織；第二，按照組織形式劃分，有親緣型、幫會復辟型、公司型等黑社會性質組織；第三，按照產生來源劃分，有境內滋生型和境外滲透型兩種黑社會性質組織；第四，按照從事的違法犯罪手段劃分，有暴力型、智慧型、提供非法商品和服務型等黑社會性質組織。(3)有組織犯罪在廣義上雖然包括3人以上故意實施的一切有組織的共同犯罪或者犯罪集團，但在狹義上，有組織犯罪則是特指黑社會組織犯罪。《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》對有組織犯罪的定義接近於廣義上的定義，包括了黑社會組織犯罪、黑社會性質組織犯罪和一些集團犯罪在內，不僅基本上反映了各國對有組織犯罪的共識，而且與我國的犯罪形勢較為貼切，可操作性也較強，有相當借鑒意義。
第二編：法律篇
此部分內容主要包括以下兩個方面：
1．黑社會性質犯罪的類型。課題組認為，劃分黑社會性質犯罪類型，至少應堅持以下基本原則，即多維標準和多維分析相結合原則；全面性和整體性相結合原則；歷史性和發展性相結合原則。在此基礎上，課題組分別從理論和實踐兩個不同層面，探討了黑社會性質犯罪的類型劃分。(1)在理論層面上，黑社會性質犯罪可分為：第一，根據黑社會性質犯罪組織的成因，可將黑社會性質犯罪分為境內滋生型黑社會性質犯罪、境外滲透型黑社會性質犯罪和境外流入型黑社會性質犯罪三種；第二，根據黑社會性質組織的生存和發展的週期長短，可將黑社會性質犯罪分為短期存活的黑社會性質犯罪、中期存活的黑社會性質犯罪和長期存活的黑社會性質犯罪三種；第三，根據黑社會性質組織成員的人數，可將黑社會性質犯罪分為小型黑社會性質犯罪、中型黑社會性質犯罪、大型黑社會性質犯罪、巨型黑社會性質犯罪和超巨型黑社會性質犯罪五種；第四，根據黑社會性質組織形成和發展中的成員身份關係和內部成員「管理」方式，可將黑社會性質組織分為傳統家族型黑社會性質犯罪、結夥幫會型黑社會性質犯罪、職業聚合型黑社會性質犯罪和權力仿政型黑社會性質犯罪四種；第五，根據黑社會性質犯罪的綜合經濟實力的強弱狀況，可將其分為經濟實力不強型黑社會性質犯罪、經濟實力較強型黑社會性質犯罪、經濟實力強大型黑社會性質犯罪和經濟實力超強大型黑社會性質犯罪四種；第六，根據黑社會性質犯罪組織結構的結合狀態，可將黑社會性質犯罪分為網路型黑社會性質犯罪、金字塔型黑社會性質犯罪和樹木分枝型黑社會性質犯罪三種；第七，根據黑社會性質犯罪組織是否有保護傘，可將黑社會性質犯罪分為保護傘型黑社會性質犯罪、半保護傘型黑社會性質犯罪和無保護傘型黑社會性質犯罪三類；第八，根據黑社會性質犯罪活動的具體性質及種類，可將黑社會性質犯罪分為單一犯罪型黑社會性質犯罪和多種犯罪型黑社會性質犯罪兩類；第九，根據黑社會性質犯罪追求的基本目標，可將黑社會性質犯罪分為「亞主流」型黑社會性質犯罪和「逆主流」型黑社會性質犯罪兩類；第十，根據黑社會性質犯罪組織活動所形成非法控制或發生重大影響作用的區域，可將黑社會性質犯罪分為場所惡霸型黑社會性質犯罪、鄉村惡霸型黑社會性質犯罪、市區惡霸型黑社會性質犯罪、跨越區惡霸型黑社會性質犯罪、省區惡霸型黑社會性質犯罪和國際惡霸型黑社會性質犯罪六種。(2)在實踐層面上，黑社會性質犯罪可分為：第一，狹義司法（已經立法）類的黑社會性質犯罪，共有組織、領導、參加黑社會性質組織罪；入境發展黑社會組織罪；包庇、縱容黑社會性質組織罪三種；第二，廣義司法（已經立法）類的黑社會性質犯罪，可分為有關黑社會性質組織犯罪的洗錢罪、有關黑社會性質組織犯罪的恐怖活動組織犯罪、司法空檔（將來立法）類的黑社會性質犯罪三種。
2．現行刑法第294條規定的三種黑社會性質組織犯罪，即組織、領導、參加黑社會性質組織罪，入境發展黑社會組織罪以及包庇、縱容黑社會性質組織罪的立法理解以及罪與非罪、此罪與彼罪、犯罪停止形態、共同犯罪形態、罪數形態等司法認定中的疑難問題研究。
第三編：成因篇
黑社會性質犯罪形態多樣、現象複雜、危害嚴重，對其原因的研究具有一定的複雜性和困難性。基於此，課題組在強調了黑社會性質犯罪原因研究中應當注意的幾個問題後，對國外幾種黑社會犯罪的原因理論，如社會失常理論、區別交往理論、文化傳輸理論、種族交替理論、社會控制理論等進行了介紹分析，指出：國外有關黑社會犯罪原因的理論，大多僅僅從某一方面解釋黑社會性質犯罪的原因，致使研究視野失於狹窄。實際上，黑社會性質犯罪的產生和發展，絕非某一因素單獨作用的結果，實是國家、社會、個人等諸因素交互作用而形成的，因而探討黑社會性質犯罪的成因，必須多角度地進行綜合思考。為此，課題組分別從政治原因、經濟原因、文化原因等方面著手，分析了我國轉型時期各方面矛盾的綜合效應對黑社會性質犯罪的形成和發展的影響。

第四編：防治篇
針對黑社會性質犯罪的成因，課題組認為，黑社會性質犯罪的防範與遏制，必須堅持綜合治理的方針。為此，課題組首先總結了國際社會反黑工作的經驗與教訓，然後分別從宏觀和微觀兩個層面，特別是反黑立法的完善、特殊防治對策設計以及反黑國際合作等方面，提出了相應的對策與建議。
1．在黑社會性質犯罪的宏觀防治對策上。課題組認為，既要在思想上提高認識，轉變觀念，做好長期「打黑」的思想準備，又要採取有力措施，大力加強廉政建設和基層組織建設，在加大反腐力度的同時，增強政權對社會的控制力。此外，還要加強精神文明建設，尤其是對青少年的法治教育，以營造全民反黑氛圍，實現預防為本的反黑基本方略。
2．在黑社會性質犯罪的微觀防治對策上。課題組提出，應當抓好以下幾方面工作：一是加強社區控制，落實社會治安綜合治理；二是加強流動人口管理，堵塞黑社會性質犯罪滋生的管道；三是強化調研和情報網工作，建立反黑資訊網路；四是加強學習交流和理論研究工作。
3．在黑社會性質犯罪的立法對策上。課題組認為，現行刑法關於黑社會性質犯罪的規定，為反黑提供了法律依據，但仍存在著缺乏預防性、超前性、完備性、配套性、針對性、均衡性等缺陷。
因此，課題組建議，立法機關應考慮採取以下措施，以完善我國的反黑法律體系：(1)合理構築抗制「黃、賭、毒、槍」等公害的立法防線，重視從源頭上遏制黑社會性質犯罪；(2)增設黑社會犯罪的有關新罪，同時對現有罪名進行補充修改，使刑法規定具有適度的超前性；(3)修改現行刑法對於黑社會性質犯罪的刑罰規定，提高量刑幅度，增設財產刑；(4)完善經濟管理法規尤其是反洗錢法律體系，堵塞黑社會性質犯罪的後路；(5)完善反黑特別證據制度。
4．對黑社會性質犯罪的特殊防治對策。課題組建議，在建立專門反黑機構的同時，還應著力改善公安機關裝備，推行黑社會性質犯罪的祕密偵查措施，以提高反黑工作效率，確保反黑工作順利有效地進行。
5．黑社會性質犯罪防治的國際合作對策。課題組認為，針對黑社會性質犯罪的國際化發展趨勢，加強反黑國際合作，無疑是有效防範和打擊黑社會性質犯罪不可缺少的重要環節。