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高旭宏著

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圖書介紹 - 資料來源:三民網路書店   評分:
圖書名稱:保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例
  • 圖書簡介

    本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材。

  • 目次

    第一章 防制洗錢及打擊資恐概論
    第二章 防制洗錢及打擊資恐組織與措施
    第三章 保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準
    第四章 保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行重點
    第五章 大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報
    第六章 防制洗錢及資恐態樣與案例
    附錄一 中英詞彙對照表
    附錄二 防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整
    附錄三 重點提要

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