銀行考點地圖-洗錢防制法

110年起，「洗錢防制法大意」成為中華郵政專業職內勤「櫃台業務」、「外匯櫃台」、「郵務處理」等類科招考的科目。
而考題主要重點為法條題，主要集中在「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業、保險業的防制洗錢及打擊資恐法規」。
因此本書：
第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」的「40項建議」，建立基本架構。
第二部分收錄洗錢防制法及其子法，幫助同學查閱、學習。
第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題，並提供詳細的解析，有利查找法條與複習。
希望透過這本書，可以循序漸進的學習，厚植實力，並且取得好成績！
品昇 謹誌

110年起，「洗錢防制法大意」成為中華郵政專業職內勤「櫃台業務」、「外匯櫃台」、「郵務處理」等類科招考的科目。
而考題主要重點為法條題，主要集中在「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業、保險業的防制洗錢及打擊資恐法規」。
因此本書：
第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」的「40項建議」，建立基本架構。
第二部分收錄洗錢防制法及其子法，幫助同學查閱、學習。
第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題，並提供詳細的解析，有利查找法條與複習。
希望透過這本書，可以循序漸進的學...

第一章　重點內容/1-1
　壹、歷史沿革/1-3
　貳、FATF的40項建議/1-3
　參、洗錢防制法/1-16
第二章　相關法規/2-1
　壹、洗錢防制法/2-3
　貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
　參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
　肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章　補充法規/3-1
　壹、資恐防制法/3-3
　貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
　參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
　肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章　歷屆考題/4-1
　110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
　111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
　112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
　113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
　106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
　107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
　107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
　108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
　108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
　109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
　109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
　110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
　111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
　111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
　111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
　112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
　112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
　112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
　113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
　113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
　113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
　113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
　114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
　114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
　109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177

第一章　重點內容/1-1
　壹、歷史沿革/1-3
　貳、FATF的40項建議/1-3
　參、洗錢防制法/1-16
第二章　相關法規/2-1
　壹、洗錢防制法/2-3
　貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
　參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
　肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章　補充法規/3-1
　壹、資恐防制法/3-3
　貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
　參...