比特幣大騙局：竊盜、駭客、投機者，加密貨幣交易所Mt. Gox的腐敗運作與破產真相

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Chapter 3 神奇的Mt. Gox

沒有布道者傳播福音，宗教就不可能延續。
如果把比特幣視為一種宗教現象（事實上，有很多人真的把它視為信仰），那麼，中本聰可以說是它的上帝——儘管始終缺席、身份不明，地位仍不可動搖。而另一位創立多家新創公司，致力推動虛擬貨幣民主化的羅傑．維爾（Roger Ver）被稱為「比特幣耶穌」亦是當之無愧。至於馬克．卡佩雷斯，大約等同於保羅、馬可、馬修和路可的合體，也就是神聖的使徒。馬克傳播的福音比任何人都要多，多虧了他和Mt. Gox，人人都能輕易使用比特幣交易。在Mt. Gox的鼎盛時期，全球80%的比特幣交易都是透過該平臺進行的。
不過，雖說馬克是壯大Mt. Gox的功臣，網站的創建者其實是美國的開發工程師傑德．麥卡勒布（Jed McCaleb）。他在2007年註冊了mtgox.com網域名稱。Mt. Gox是Magic: The Gathering Online eXchange的縮寫，名稱源自專為卡牌遊戲《魔法風雲會》（Magic: The Gathering，簡稱《魔風》）設計的卡牌同好集換平臺，一個僅運作了幾個月便關站的網站。

也許你們想知道什麼是《魔法風雲會》？
請容我稍作解釋。這個網站和比特幣也許沒有直接關係，卻和比特幣的發行及幾位先驅有所關聯。魔法卡牌最初也是比特幣信徒間的共同點之一（羅傑．維爾在青少年時期曾參與電競賽事）。這款遊戲由威世智公司（Wizards of the Coast）研發，1993年上市（我在同一年展開記者生涯），是一種策略對戰的卡牌遊戲，也是最早的「收集與對戰」遊戲。
《魔風》最少由兩位玩家對戰，但一般會有三人以上進行。參與遊戲的玩家都是魔法師，任務是使用各種法術和神器擊敗遇到的生物。卡牌上的圖案以經典奇幻生物（仙子、半獸人等）和神話人物（半人馬、人面獅身等）為靈感繪製而成，目的在於創造獨特的世界。大致是寶可夢（Pokémon）和《魔戒》（The Lord of the Rings）的合體。
傑德．麥卡勒布在2009年首次接觸比特幣後就對它產生興趣。他有意購入比特幣，卻發現購買程序極其複雜。當時，原本提供《魔風》卡牌交易的平臺已關閉數月，於是他便在2010年7月將它改造成比特幣交易平臺。簡而言之，他把比特幣加入網站的可交易物件列表中，用戶可以在改版過的網站用現金兌換比特幣。該網站因此成為市場上第一個提供這種服務的平臺。
網站在短時間內爆紅，傑德現在必須付出全心全意經營，但他無意繼續。其中一個主要的原因在於，使用PayPal付費的網站用戶抱怨手續費過高，一再要求退款。同時，政府當局也開始將比特幣視為潛在威脅，各種管制規例逐漸壓迫。
他開始尋找可以幫忙管理網站的人，也因此找上了Magical Tux，也就是馬克．卡佩雷斯。馬克當年來到日本並成立伺服器管理公司時結識了傑德。一開始，傑德只是諮詢管理建議，最後卻低價把網站賣給了馬克。
日本有句話說：「免費的最貴。」這句話用來形容這個情況再適合不過了。
麥卡勒布先是試探了馬克對這樁小生意的興趣。他清楚馬克對比特幣的熱愛，如果有人能經營比特幣交易平臺，那個人非他莫屬。而馬克也持有同樣的想法：「我敢肯定自己能設計出用日元交易的平臺。萬事俱備，只欠東風。」
馬克愈是深入思考，對這種數位貨幣愈是沉迷。於是，他進行了一項實驗，把兩臺電腦連上網，從一臺電腦把一枚比特幣寄到另一臺後再傳回來。一切都很順利：
「比特幣對我來說不是一種貨幣。我跟大部分的比特幣同好不一樣，我不是信奉自由主義的人。我最近剛得知有個比現行系統更好的支付方式。比特幣用起來很簡單。比方說，我當時的公司Tibanne不能接受信用卡付款。當然可以接受PayPal支付，但手續費非常高，更不用說要等上二、三個星期，錢才會進到你的戶頭了。
而比特幣呢，儘管不能馬上換成現金，但不出一個星期，那筆錢就會存到你的帳戶裡，需要的時候也能隨時取出。手續費呢？2014年以前，我沒聽過這筆費用。交易完成的速度非常驚人。」
運作上似乎沒有問題。
「現在只需要搞清楚有多少人真的願意使用比特幣了。假設電商亞馬遜（Amazon）突然開始接受比特幣，那麼規模太小的平臺肯定會馬上塞車。我眼裡看到的是一個更大的版圖。」
然而，和大多數早期信徒不同，馬克並未將比特幣視為自由革命的工具。
「我認為政府的存在有其必要。公民付稅，警察維護治安，道路得以修整，人民生活平穩。日本的犯罪率特別低，健保制度就更不用說了。我們需要稅收制度來支援政府……法國曾有過許多不同政體，首先是君主制，而現在則是第五共和時期。每一種政體都有缺陷，但我認為統一的制度比隨意的法律有用。我們需要組織，需要規則，安全需要受到保障——我們從錯誤中學習。」
馬克認為Mt. Gox是整合當時比特幣世界混沌之態的解答。可想而之，後來當然有些人落井下石：「把一個原本用來交易卡牌的網站改成數百萬美元的數位貨幣交易平臺……最後落到那種下場也沒什麼好意外的吧？」
事實上，在馬克買下Mt. Gox平臺前，已經出現了不少問題。
娜塔莉和我為了追蹤報導而閱讀了馬克和麥卡勒布的通信，發現該網站其實打從一開始就存在一些問題。這些文件來自Mt. Gox的前顧問；而後，我們又交給馬克的律師、舊員工和我們在警方那裡的聯絡人過目。以下內容為2011年1月18日，傑德．麥卡勒布決定售出網站時，給馬克寄的信。馬克和他當時僅是點頭之交。

寄件者：Jed McCaleb
寄件日期：2011/01/18
收件者：Mark Karlepes

嗨！馬克，
以下內容請保密，我不想造成恐慌。事情未定，但我想把mtgox賣掉。我手上還有其他案子要忙。你對這個網站有興趣嗎？我可以低價出售，換取網站的利息收益等等的。近期有一筆資金會注入mtgox，預估在158K美元左右。你買下這個網站就能獲得這筆錢。
靜待回音。
謝謝，
傑德

馬克接受了這個提議，並在2011年2月3日簽署一份附加條件極不尋常的購買協議。
賣方（傑德）在合約中註明「賣方對於mtgox.com是否符合美國或其他國家法律一事並不知情。」另外還有一條補償條款：「買賣雙方若獲得任何與mtgox.com相關的補助，或是因本合約獲得利益，買方皆需補償賣方。」
馬克並沒有看出任何不妥。他沒有砍價，按合約把接下來六個月內的收益對砍分攤。由於馬克住在東京，該網站的法律實體也直接轉移，即日起，他就是Tibanne的子公司Mt. Gox Co, Ltd的老闆了。Tibanne的股份100%屬於馬克，但傑德卻保留了12%的Mt. Gox股份。

馬克應該更留意細節的。這場交易最大的問題在於，網站在此之前早已多次遭竊，損失了少量比特幣。或許當時他並沒有意識到問題的嚴重性。根據一些消息來源顯示，甚至連馬克簽約當天，Mt. Gox也有少數的比特幣不翼而飛。而傑德當時竟要求馬克簽署保密條款。
接手Mt. Gox不久後，馬克才確認了這個網站遭竊的比特幣高達8萬枚。2011年4月28日，馬克收到的第二封電子郵件標誌了這場噩夢的起點：

寄件者：Jed McCaleb
寄件日期：2011/04/28 22:33
收件者：Mark Karlepes

我無法評估遺失的8萬枚比特幣，以及比特幣的價值上升到100美元以上時將會產生什麼樣的後果。對公司來說，這將是一筆龐大的債務，但我想mtgox應該也有為數不少的收益了。你可以往好處想，mtgox的盈利不太可能低於80k。所以，也許你沒什麼好擔心的。
我目前想到三種解決方案：
－用你的存款小額購入其他比特幣。幸運的話，你可以在價格上漲前填補這個大洞。
－一次購買大量比特幣（這麼一來，你的債務就會是美元，而不是比特幣）。哪天比特幣價值上漲時，你就賺到了。然而，這麼做的問題在於，市場上流通的比特幣可能不夠。
－說服Crystal Island的客戶投資日元。他們手中大約有200多枚比特幣，應該可以填補一點空缺。或者，你也可以考慮自己挖礦。

傑德

我和娜塔莉試圖透過傑德．麥卡勒布的電子郵件地址和社群網站取得聯繫，但接連幾週的嘗試都沒有得到他的回應。傑德在把Mt. Gox的責任交予馬克後，便投入開發新的虛擬貨幣，瑞波幣，這種貨幣的交易必須透過網路驗證者（Validators）之間的共識（Consensus）進行驗證。時至今日，麥卡勒布已成為世上的富豪之一。回首過往，放棄Mt. Gox似乎是明智之舉。

比特幣安全公司WizSec的電腦安全專家金・尼爾森（Kim Nilsson）追蹤Mt. Gox案件長達兩年。他向我說明：「如果兩人的信件來往屬實，那麼馬克和傑德早就知道Mt. Gox在2011年6月大規模駭客攻擊前就已丟失了8萬枚比特幣，而且傑德還提出了幾個方案來填補損失。」後來他們兩個到底有沒有真的去嘗試其中的方法，我們就不得而知了。
2011年4月，這8萬枚比特幣價值約6萬2400美元。
也許馬克當時把傑德的提議放在心上了，想著自己總會找到解決方案。然而，幸運之神並未與他同在。比特幣的價格就在他試圖彌補赤字時爆漲了。到了2011年6月2日，他負債高達80萬美元。
不幸的是，由於簽署了保密條款，馬克不得不獨自面對這項艱鉅的任務——而且財務漏洞愈來愈大，比特幣的價格有時甚至以小時為單位上抬。
邏輯上，隨著價格爆炸式成長，用戶也會隨之增多。馬克收購Mt. Gox時，網站用戶約有2000至3000人。「我以為用戶人數會是持續逐漸增加的，這樣就能一邊發展一邊增聘員工。也許一年內用戶可以從3000人增加到1萬或2萬人吧。我當時是這樣想的。」
然而，該公司的成長速度太快了，使得它的發展不像正常的成長曲線，反而像是癌細胞般擴散。2011年4月20日，記者安迪．格林伯格（Andy Greenberg）在《富士比》（Forbes）雜誌發表了一篇名為〈數位貨幣〉（Crypto Currency）的文章向讀者介紹比特幣。一時間，原本針對小眾的實驗搖身一變成為市場主流，全世界突然對比特幣產生了興趣。用戶數在幣值飆升的同時跟著增加，截至同年5月底止，Mt. Gox已有6萬個用戶。
聲名大噪帶來了新的問題。
馬克不得不大肆招聘人手，因為現有的團隊幾乎應付不來當前的交易量。
這只是問題的冰山一角：眼下面臨的還有駭客對這種數位黃金的覬覦。
在一片紛擾混亂中，另一場更大的災難正在醞釀。2011年1月，馬克買下Mt. Gox的那個月，更準確來說，是那個月的27日，地下網站「絲路」（Silk Road）上線了，舉凡毒品、武器和被竊的個資，這裡都買得到，而且它只接受一種貨幣支付：比特幣。絲路的存在很快震撼了當局，他們對Mt. Gox下了個既輕率又不利的結論，有些調查人員甚至認為這個非法網站的幕後主使就是馬克．卡佩雷斯本人。

Chapter 3 神奇的Mt. Gox

沒有布道者傳播福音，宗教就不可能延續。
如果把比特幣視為一種宗教現象（事實上，有很多人真的把它視為信仰），那麼，中本聰可以說是它的上帝——儘管始終缺席、身份不明，地位仍不可動搖。而另一位創立多家新創公司，致力推動虛擬貨幣民主化的羅傑．維爾（Roger Ver）被稱為「比特幣耶穌」亦是當之無愧。至於馬克．卡佩雷斯，大約等同於保羅、馬可、馬修和路可的合體，也就是神聖的使徒。馬克傳播的福音比任何人都要多，多虧了他和Mt. Gox，人人都能輕易使用比特幣交易。在Mt. Gox的鼎盛時期，全球80%的比特...

前言
Mt. Gox是位於日本東京的比特幣（BTC）交易所，該公司前執行長馬克．卡佩雷斯（Mark Karpelès）在警察登門前已先接獲電話通知；警方甚至出於敬意，透過媒體先行放出了風聲。事實上，卡佩雷斯早就得知自己遭到控訴的消息，而且也明白警方遲早會找上門，這件事，我和共事過的記者娜塔莉（三浦鄉子）都瞭然於心。她當時就在馬克的小公寓裡，和他的貓一起等著警察敲門，以便取得獨家。我們都知道他將遭到逮捕，卻仍抱持一絲希望，期待事情不會發展至此。娜塔莉和我都無從判斷他的無辜與否，但唯有一事毫無疑問，那就是直到提出有利的證據之前，任何在日本遭逮捕的人都會先被視作嫌犯——這也代表了在大眾眼裡，卡佩雷斯已是帶罪之人。
日本最大的經濟新聞媒體《日本經濟新聞》在警方動作的前一天，也就是2015年7月31日的報紙上刊登了一篇報導，指出他將遭到逮捕。該文本身並無新意，卻點出了幾個重點。縱觀所有在他遭到起訴前露出的「獨家報導」大致皆如下所述：

負責Mt. Gox日前損失幾十萬比特幣案件的調查員於7月30日表示，東京警視廳將以涉嫌虛增假帳戶和擅自挪用客戶資金為由，起訴該平臺執行長。調查顯示，嫌犯企圖藉由操控自家平臺，以人為的方式刻意哄抬比特幣市場。
總公司設於東京的Mt. Gox因這起事件面臨破產危機，目前所有證據皆指向該平臺執行長。據知情人士表示，執行長因操控失誤而丟失客戶持有的比特幣。此外，東京警方亦朝盜用公款的方向進行調查。
Mt. Gox前執行長卡佩雷斯曾於去年召開的記者會說明，該公司遭外部駭客攻擊丟失公司客戶持有的65萬比特幣（約230億日幣）。
在此之前，Mt. Gox大約經手全世界80%的比特幣交易。但該公司已於去年2月向東京地方法院申請民事再生，而地方法院也於同年4月正式核准了破產清算程序。

2015年8月1日，一個週六上午，警方上門逮捕了馬克。當時大多數的媒體都已明白接下來會發生的事了。約莫清晨五點，警方搶在媒體湧向馬克住處前致電通知。他這一年來都和東京警察廳的網路犯罪小組合作，偵察駭入Mt. Gox伺服器並竊走65萬枚比特幣（當時市值約4億5000萬美元）的嫌犯，這是警方對他保有的基本禮儀。然而，如今看來，負責白領犯罪的搜查二課似乎鎖定馬克就是駭客本人。坦白說，這不就是最符合邏輯的答案嗎？這樣一來就能輕易結案了，不是嗎？條子的策略是先以任何一種罪名扣留他，再想辦法突破心防，逼迫他承認自己是捲走比特幣的人。然而，時間終將證明這種策略實為不智之舉。
在馬克被逮捕的前幾天，娜塔莉和我找他談過。我直接了當地表明：「馬克，你讀過我寫的第一本書，應該大致瞭解接下來會發生的事，但我還是希望從頭說清楚。警察會到這裡抓你。他們會帶著你穿過大批記者。為了讓記者盡情拍攝影像，他們早就發布了確切的逮捕時間。你至少要在拘留所待上24小時。接著，他們會啟動司法程序。檢察官有48小時可以決定是否繼續羈押。他應該會以防止被告潛逃出境或消滅證據為由，要求延長羈押時間，也許是十幾天。十幾天後，他又會以同樣的理由繼續延長羈押時間。這一輪程序大概會持續23天左右，屆時，要是你還不認罪，他們會先把你放出來，然後再關回去，開始新的一輪程序。」
馬克晃了晃他那張圓臉，一臉茫然卻顯得平靜。從他的公司第一次遭遇危機以來，我們已有數次交集，但我始終摸不清這個人。他的身材圓滾，臉色蒼白，留著一頭長捲髮。掛在臉正中央的鼻子像是剛貼上去，軟骨都還沒固定好似的。大部分的時候，他都穿著一件T恤。臉上若不是掛著一抹傻笑，就是一臉茫然，也難怪公司裡的員工總是拿《愛麗絲夢遊仙境》裡的妙妙貓來形容他。
我不太確定他是否理解我剛才說的那些。感覺我們不在同一個時空中對話，有點像是以前用轉盤式話機撥打電話到國外；你們也許太過年輕，難以想像那種奇怪的通話體驗：我們老是不確定對方是否聽到了我們的聲音。
「你明白我在說什麼嗎？」
我非常需要他給我明確的回應。
他點了點頭。「跟我無關，不是我做的。」
「他們才不在乎，欲加之罪何患無辭。他們早就自行解了這一題。」
我的食指輕敲著兩人之間的矮桌。
「不要做任何聲明，不要簽任何文件。如果一定要開口，就說法語。日本的檢察官不知道怎麼處理沒有事先搞定的案件，這也是日本的起訴判刑率會高達99%的原因——絕大多數過於複雜的案件都會被閒置。
你要把事情搞得複雜一點。我知道你看得懂日文，但就算這樣，也不能在寫日文的文件上簽名。他們會威逼利誘，會以減刑為誘因要你認罪，會禁止你見律師，會宣稱手上握有人證物證，但事實上什麼都沒有，也會用盡所有方法擊潰你的心防。
不管他們逮捕你幾次、提出多少控訴，你都不能屈服，一定要保持沉默。23天、46天，甚至是69天的拘留感覺上很像永無止盡，可是相信我，那跟日本三、四年的牢飯比起來算不上什麼的。」
馬克點了點頭：「我完全相信你，你對這些事再瞭解不過。我會準備好的。」
「挑一件合適的衣服，能幫你的形象加分的。挺起胸膛，這可能是民眾近期最後一次在電視上看到你了，下次不知道是何年何月。你要讓自己看起來很專業。做好萬全準備。」
「我明白，沒問題的，我會準備好。」
可差得遠了。

馬克徹夜未眠，鬍子沒刮，更別提完全沒準備好要在清晨六點整出門了。娜塔莉在接獲警察通知上路後叫醒了我，並提醒我記者早已在馬克家門前聚集了數個小時。
我告訴他一定要穿著得體。
就在警察登門前，他抓了件印有Effortless French字樣的T恤往身上套，再用一頂黑白棒球帽遮住臉。帽子上的圖案是黑白熊（Monokuma），一隻因為著名電玩遊戲走紅的機器熊。
警察宣讀他的權利時，一再暗示娜塔莉離開現場。儘管星期五《日經》刊出報導後，馬克就同意配合警方調查了，他們還是給他上了手銬，正如俗話所說：The show must go on。
同一時間，我正和美國最大的線上雜誌《野獸日報》（Daily Beast）負責人克里斯多福．迪基（Christopher Dickey）交換訊息。我們持續關注報導此事一年了。我知道《野獸日報》要的是獨家，即時獨家。住在巴黎的迪基評估過這件案子的重要性：一名法國男子因涉嫌史上最慘烈的網路攻擊事件將遭到日本警方逮捕。我能想像他正在電腦前坐立不安，等著我傳來快訊。
我們通知他隔天警方就要上門逮捕馬克時，他的回覆是：「可不可以幫Cheat sheet（重點小抄）的版面寫一篇報導？」
Cheat Sheet！我對他的回覆驚訝不已。
這個版面如同傳統報紙的第三頁。對迪基而言，現在要論斷卡佩雷斯的罪行實在言之過早。他對警方的行動並不意外，事實上，我也不應該感到訝異的。
正當我和克里斯討論此事時，娜塔莉看著馬克順從警察的指示離去。他看上去就像個做錯事的人。
在他走出大門、衝陷各大媒體派來的記者群前，他們允許他用一條布蓋住手銬。
但他身上的T恤和棒球帽仍然非常顯眼。
尤其是那頂帽子。它給廣大的御宅族（日本電玩、動畫和漫畫的粉絲）拋下一顆震撼彈。原因是黑白熊在電玩中經常這麼說：「所有人都有後悔的時候，都會想改變一些事。但我不會！因為我是一隻熊。」這頂帽子對電玩愛好者來說帶有很深的寓意，但對大眾來說，它只是一頂愚蠢的帽子而已。警察摘下他的帽子，要他爬進警車後座。接著，記者便從後方蜂擁而上。
至於他T恤上的Effortless French字樣，就開放給所有人詮釋了。一直密切關注此案的保守派主流媒體《產經新聞》對它的詮釋為：「不做任何努力的法國人。」我看著令人眼花撩亂的各家報導，心想，馬克的確沒做任何努力，毫無爭取民眾支持的意願。也許，這件事真的是他做的。

前言
Mt. Gox是位於日本東京的比特幣（BTC）交易所，該公司前執行長馬克．卡佩雷斯（Mark Karpelès）在警察登門前已先接獲電話通知；警方甚至出於敬意，透過媒體先行放出了風聲。事實上，卡佩雷斯早就得知自己遭到控訴的消息，而且也明白警方遲早會找上門，這件事，我和共事過的記者娜塔莉（三浦鄉子）都瞭然於心。她當時就在馬克的小公寓裡，和他的貓一起等著警察敲門，以便取得獨家。我們都知道他將遭到逮捕，卻仍抱持一絲希望，期待事情不會發展至此。娜塔莉和我都無從判斷他的無辜與否，但唯有一事毫無疑問，那就是直到提出有利的證據...

前言
Chapter 1 Magical Tux登場
Chapter 2 尋找中本聰
Chapter 3 神奇的Mt. Gox
Chapter 4 網路空間的暗黑絲路
Chapter 5 Mt. Gox蒸蒸日上
Chapter 6 犯法有得賺⋯⋯如果你用比特幣付款
Chapter 7 二月春風似剪刀
Chapter 8 不尋常的嫌疑犯
Chapter 9 正義不存在
Chapter 10 真相大白
結語
謝辭
後續發展

前言
Chapter 1 Magical Tux登場
Chapter 2 尋找中本聰
Chapter 3 神奇的Mt. Gox
Chapter 4 網路空間的暗黑絲路
Chapter 5 Mt. Gox蒸蒸日上
Chapter 6 犯法有得賺⋯⋯如果你用比特幣付款
Chapter 7 二月春風似剪刀
Chapter 8 不尋常的嫌疑犯
Chapter 9 正義不存在
Chapter 10 真相大白
結語
謝辭
後續發展