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金融機構面臨之洗錢挑戰與對策的圖書 |
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金融機構面臨之洗錢挑戰與對策 作者：謝立功 出版社：財團法人台灣金融研訓院 出版日期：2005-07-01 語言：繁體中文 規格：平裝 / 普級 / 單色印刷 / 初版 |
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圖書介紹 - 資料來源：博客來 評分：
圖書名稱：金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
內容簡介
本書內容首先說明洗錢之意涵及其與金融機構的關聯性，進而剖析金融機構對洗錢之判斷標準、應負之法律責任及配合措施，相信可使得金融機構更能警覺到反洗錢與本身之利益密不可分，也進一步瞭解其所應負擔之責任。本書作者謝立功教授現為中央警察大學國境警察學系系主任，曾任職法務部調查局十餘年，參與洗錢防制中心之籌備，負責法制相關工作，對我國洗錢防制機制的建置貢獻良多。除從事實務工作外，亦曾發表洗錢領域相關論文著作40餘篇，是洗錢防制理論與實務兼具的知名學者。作者運用淺顯易懂的筆調，以橫向面及縱向面逐條剖析洗錢防制法條文，並
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